Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат"<BR>15.12.2023 14:55</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462402, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Призаводская, д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601931410</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5613000143</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00197-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987; http://unickel.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.12.2023г. </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.12.2023г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1.	Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору оказания услуг по внутреннему аудиту с юридическим лицом, осуществляющим реализацию функций внутреннего аудита ПАО «Комбинат Южуралникель» на 2024 год;</P>
<P>2.	Об утверждении размера вознаграждения юридическому лицу, осуществляющему реализацию функций внутреннего аудита на 2024 год;</P>
<P>3.	Об утверждении Плана работы юридического лица, осуществляющего реализацию функций внутреннего аудита ПАО «Комбинат Южуралникель» на 2024 год;</P>
<P>4.	О соблюдении Обществом Информационной политики;</P>
<P>5.	О проведении оценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Комбинат Южураликель».</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.В. Зарков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 15.12.2023г.</P>